KYC Specialist in Utrecht

  • KYC Specialist
  • Permanent
  • Utrecht
  • 22-06-2023
Over de functie

Over de functie

Als toekomstig financial word jij enthousiast van het uitpluizen van fraudevraagstukken in de financiële en bancaire sector. Als je waardevol werk wil doen in de finance onder goede arbeidsvoorwaarden mét de mogelijkheid om thuis te werken, lees dan verder voor deze kans als KYC Specialist! Je kunt als financial ontzettend veel kanten op. Een gave uitdaging bij een bank is daar één van. CDD-Analist, KYC specialist: termen die je ongetwijfeld weleens voorbij hebt zien komen.

Wat ga jij doen als KYC Specialist?

Jij bent verantwoordelijk voor het Offboardingstraject. Concreet betekent het voor jou als finance professional dat je afscheid neemt van bestaande klanten. Van deze klanten neem je afscheid omdat hun wwft-gegevens ontbreken (bijvoorbeeld voornamen of UBO gegevens). Dit doe je samen met een CDD team bestaand uit o.a. data-analisten, bedrijfskundigen en criminologen. Bij de klanten heeft reeds CCD analyse plaatsgevonden en op basis van het klantbeeld dien je als KYC Specialist te beoordelen of afscheid nemen conform het geldende beleid en proces mogelijk is. In bepaalde gevallen is aanvullende onderzoek nodig en is contact met de klant noodzakelijk.

Belangrijkste verantwoordelijkheden als KYC Specialist:

  • Uitvoeren van offboardingstrajecten met inachtneming van alle geldende procedures en processen.
  • Bewust zijn van het reputatierisico dat met een offboardingsstraject is gemoeid en weten hier op een juiste manier mee om te gaan. Dit vraagt inlevingsvermogen en flexibiliteit in stijl en dossier aanpak.

Functie eisen

• Minimaal een hbo-diploma met een bedrijfs-(economisch), juridisch achtergrond of criminologie

• Bij voorkeur werkervaring in een analytische functie

• Ervaring met het schrijven van reviews of rapporten

• Inzicht in financiële dienstverlening, actuele wet- en regelgeving en juridische structuren

• Aantoonbare kennis van zakelijke organisatiestructuren of kredietverlening

Over het bedrijf

Onze opdrachtgever is een van de grootbanken in Nederland.

Solliciteer

Herken jij jezelf in dit profiel? En lijkt werken bij Maandag® je een mooie stap? Solliciteer dan meteen. Wie weet ziet jouw maandag er binnenkort dan net zo tof uit als die van ons.

Over het bedrijf

Maandag® is dé verbinder in werk waar mensen zin in hebben en zin in houden. Wij geloven dat iedereen het liefst elke dag met frisse energie aan de slag gaat.

Solliciteer

Herken jij jezelf in dit profiel? En lijkt werken bij Maandag® je een mooie stap? Solliciteer dan meteen.

Solliciteer

Maandag®

Bekijk profiel

Maandag® is dé verbinder in werk waar mensen zin in hebben en zin in houden. Wij geloven dat iedereen het liefst elke dag met frisse energie aan de slag gaat.

Solliciteren Account aanmaken Review plaatsen

Mogelijk vind je deze vacatures ook interessant

Bekijk alle vacatures

Waarmee kunnen wij je helpen?

To navigate
Press Enter to select